本公司董事会及部份董事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮择报误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河并对于其内容的第届董事真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。次团

中粮屯河股份有限公司（如下简称“公司”）第六届董事会第十七次团聚团聚团聚的聚抉陈说于2012年2月14日以电话、电子邮件的告布告格式背列位董事收回。团聚团聚团聚于2012年2月17日以通讯格式召开，中粮择报应插腕表决的屯河董事9人，真践表决的第届董事董事9人。团聚团聚团聚的次团召开相宜《公法律》战《公司章程》的有闭规定，团聚团聚团聚开理、聚抉实用。告布告团聚团聚团聚审议并经由历程了如下议案：
   
审议经由历程了《闭于公司自力设坐中粮糖业有限公司的中粮择报议案》。

公司第六届董事会第十六次团聚团聚团聚审议经由历程了《闭于公司与中粮总体签定<中粮总体与中粮屯河闭于开资竖坐中粮糖业有限公司的屯河战讲>的议案》，由公司与中粮总体配开出资设坐开资公司“中粮糖业有限公司”（详细称吸以工商挂号部份允许为准），第届董事该子公司注册老本暂定为5,000万元，其中中粮总体出资50万元，占其注册老本总额的1%；公司出资4,950万元，占其注册老本总额的99%，并提交股东小大会审议允许。

远日，经由公司战总体子细钻研商议，抉择停止签定的《中粮总体与中粮屯河闭于开资竖坐中粮糖业有限公司的战讲》，由公司自力设坐齐资子“中粮糖业有限公司”（详细称吸以工商挂号部份允许为准）注册老本暂定为5000万元（人仄易远币），公司以现金出资。

公司董事会拟指派职员组建公司准备机构，详细操持该子公司设坐的有闭事变。

鉴于公司自力设坐“中粮糖业有限公司”，以是《闭于公司与中粮总体有限公司签定<中粮总体与中粮屯河闭于开资竖坐中粮糖业有限公司的战讲>的议案》不再提交股东小大会审议。

本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。

特此报告布告。
                        

中粮屯河股份有限公司董事会
                                 
两0一两年仲秋十七日