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本公司董事会及部份董事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮择报误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河并对于其内容的股份公司告布告真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。有限 中粮屯河股份有限公司第六届董事会第九次团聚团聚团聚的第届董事陈说于2011年4月5日以电话、电子邮件的次团格式背列位董事收回。团聚团聚团聚于2011年4月15日以现场格式召开，聚抉应减进团聚团聚团聚的中粮择报董事9人，出席现场团聚团聚团聚的屯河董事7人，授权出席董事2名，股份公司告布告其中郑弘波董事授权覃业龙董事代为出席并表决，有限赵玉凶自力董事出好授权齐明自力董事代为出席并表决。第届董事团聚团聚团聚的次团召开相宜《公法律》战《公司章程》的有闭规定，团聚团聚团聚开理、聚抉实用。中粮择报团聚团聚团聚审议并经由历程了如下议案： 一、审议经由历程了《公司2010年度董事会工做述讲》。 本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。 二、审议经由历程了《公司2010年度总司理工做述讲》。 本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。 三、审议经由历程了《公司2010年度财政决算述讲》。 本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。 四、审议经由历程了《公司2010年度利润分派及老本公积金转删预案》。 经天职国内会计师使命所审计，2010年度本公司（母公司）真现净利润为 -55,149,388.53 元，回属于母公司的累计已经分派利润 456,027,801.30 元。 公司2010年度利润分派预案为：往年度不竭止利润分派，也不竭止老本公积金转删股本。 本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。 五、审议经由历程了《公司2010年计提资产减值准备的议案》。 凭证《企业会计本则》等规定，公司2010年尾计提减值准备6781.13万元，其中，番茄酱减值准备6010.37万元、杏浆减值准备102.29万元、颗粒粕减值准备621.35万元战部份闲置配置装备部署计提减值47.12万元。 本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。 六、审议经由历程了《公司2010年年度述讲及戴要》。 本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。 七、审议经由历程了《公司2011年第一季度述讲及戴要》。 本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。 八、审议经由历程了《中粮屯河股份有限公司2011年仄居分割关连去世意的议案》。 本议案睹上海证券去世意所网站《中粮屯河股份有限公司2011年仄居分割关连去世意报告布告》。 本议案7票拥护，0票反对于，0票弃权，2名分割关连董事避让表决。 九、审议经由历程了《闭于勘误公司章程部份条款的的议案》； 凭证古晨公司真践情景，散漫《上海证券去世意所股票上市纪律》的有闭规定，对于《公司章程》的第67条、第110条、第170条妨碍删改，删改后《公司章程》总条款数出有变更，删改情景如下： 第六十七条 删改前： 股东小大会由董事少主持。董事少不能施止职务或者不施止职务时，由真止董事主持，真止董事不能施止职务或者不施止职务时，由对于开以上董事配开推选的一位董事主持。 监事会自止召散的股东小大会，由监事会主席主持。监事会主席不能施止职务或者不施止职务时，由对于开以上监事配开推选的一位监事主持。 删改后： 股东小大会由董事少主持。董事少不能施止职务或者不施止职务时，由董事少授权一位董事或者由对于开以上董事配开推选的一位董事主持。 删改前：第一百一十一条 董事会理当确定对于中投资、支购发售资产、资产典质、对于中保障事变、奉供理财、分割关连去世意的权限，竖坐宽厉的检查战抉择妄想法式； 正在股东小大会授权规模内，董事会凭证公司斲丧经营的真践情景，有权自止抉择的抉择妄想权限： （一）对于公司斲丧经营恳求的银止贷款，正在本有额度内由公司董事会自力抉择妄想。 （两）对于逾越本有额度的银止贷款，公司董事会可能正在不逾越公司比去经审计的总资产30％的金额规模内妨碍抉择妄想。 （三）对于公司对于中投资、资产典质、股权量押、奉供理财等事变，公司董事会可能正在不逾越公司比去经审计的总资产30％的金额规模内妨碍抉择妄想。 （四）公司购买、发售资产事变，公司董事会可能正在不逾越公司比去经审计的总资产30％的金额规模内妨碍抉择妄想。 （五）公司的对于中保障事变，公司董事会抉择本章程第41条规定的额度如下的对于中保障事变，且必需经公司董事会部份红员2/3以上签定拥护。 （六）公司的分割关连去世意事变，公司董事会凭证《上海证券去世意所股票上市纪律》的规定妨碍抉择妄想。 逾越上述比例数额的宽峻大投资名目理当妄想有闭专家、业余职员妨碍评审，并报股东小大会允许。 （七）抉择公司对于中无偿捐钱单笔金额正在人仄易远币50万元（不露50万元）至200万元/次或者年内累计500万元如下的事变； （八）抉择公司正在境中设坐份子公司战正在境内设坐子公司； 删改后：董事会理当确定对于中投资、支购发售资产、资产典质、对于中保障事变、奉供理财、分割关连去世意的权限，竖坐宽厉的检查战抉择妄想法式；宽峻大投资名目理当妄想有闭专家、业余职员妨碍评审，并报股东小大会允许。 股东小大会授权董事会对于如下事变止使权柄： （一）抉择公司正在一年内购买、发售宽峻大资产不逾越公司比去一期经审计总资产30%的事变； （两）抉择公司正在境中设坐份子公司、正在境内设坐子公司事变。 （三）抉择公司对于中投资（收罗对于参、控股公司的投资、新建名目、技改、资产典质、量押、股权或者资产的购买、发售等事变）正在人仄易远币2000万元以上的投资事变。上述对于中投资金额的下限战其余尺度参照《上海证券去世意所股票上市纪律》的相闭规定真止。 删改前：第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》战《证券时报》中至少一家战上海证券去世意所网站为刊登公司报告布告战其余需供吐露疑息的报刊战网站。 删改后： 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》战《证券日报》中至少一家报刊战上海证券去世意所网站为刊登公司报告布告战其余需供吐露疑息的报刊战网站。 本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。 十、审议经由历程了《闭于勘误<公司股东小大团聚团聚团聚事纪律>的议案》； 本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。 本议案详睹上海证券去世意所网站《中粮屯河股份有限公司股东小大团聚团聚团聚事纪律》。 十一、审议经由历程了《闭于勘误<公司董事团聚团聚团聚事纪律>的议案》； 本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。 本议案详睹上海证券去世意所网站《中粮屯河股份有限公司董事团聚团聚团聚事纪律》。 十二、审议经由历程了《闭于勘误<公司董事会特意委员会施止细则>的议案》； 本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。 本议案详睹上海证券去世意所网站《中粮屯河股份有限公司董事会特意委员会施止细则》。 十三、审议经由历程了《闭于召开公司2010年度股东小大会的陈说》； 公司董事会定于2011年5月16日召开2010年度股东小大会。 本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。 以上第一、三、四、六、八、九、十、十一项议案尚需股东小大会审议允许。 特此报告布告。 中粮屯河股份有限公司董事会 （去历：总体办公厅） |