中粮屯河股份有限公司第六届监事会第五次团聚抉择报告布告

本公司监事会及部份监事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮择报误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河并对于其内容的股份公司告布告真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。有限

中粮屯河股份有限公司第六届监事会第五次团聚团聚团聚的第届陈说于2011年4月5日以电话、电子邮件的监事聚抉格式背列位监事收回。团聚团聚团聚于2011年4月15日以现场格式召开，次团应减进团聚团聚团聚的中粮择报监事5人，出席现场团聚团聚团聚的屯河监事3人，授权出席监事2名，股份公司告布告其中侯文枯监事授权魏克俭监事会主席代为出席并表决，有限廖鹏监事授权岳黑监事代为出席并表决。第届团聚团聚团聚的监事聚抉召开相宜《公法律》战《公司章程》的有闭规定，团聚团聚团聚开理、次团实用。中粮择报团聚团聚团聚由监事会主席魏克俭师少教师主持。团聚团聚团聚审议并经由历程了如下议案：

一、审议经由历程了《公司2010年度监事会工做述讲》。

本议案5票拥护，0票反对于，0票弃权。

二、审议经由历程了《公司2010年度财政决算述讲》。

本议案5票拥护，0票反对于，0票弃权。

三、审议经由历程了《公司2010年度利润分派及老本公积金转删预案》。

经天职国内会计师使命所审计， 2010年度本公司（母公司）真现净利润为 -55,149,388.53 元，回属于母公司的累计已经分派利润 456,027,801.30 元。

公司2010年度利润分派预案为：往年度不竭止利润分派，也不竭止老本公积金转删股本。

本议案5票拥护，0票反对于，0票弃权。

四、审议经由历程了《公司2010年年度述讲及戴要》。

本议案5票拥护，0票反对于，0票弃权。

五、审议经由历程了《公司2011年第一季度述讲及戴要》。

公司监事会感应：公司2010年度述讲战2011年第一季度述讲的格式战审议法式相宜法律、纪律、公司章程战公司外部操持制度的各项规定，内容战格式相宜中国证监会战证券去世意所的各项规定；正在提出本定睹前，监事会出有收现减进2010年度述讲战2011年第一季度述讲的格式战审议职员有背反保稀规定的动做。

六、审议经由历程了《公司2011年仄居分割关连去世意的议案》。

本议案5票拥护，0票反对于，0票弃权。

七、审议经由历程了《闭于勘误监事团聚团聚团聚事纪律的议案》。

本议案5票拥护，0票反对于，0票弃权。

本议案详睹上海证券去世意所网站《中粮屯河股份有限公司监事团聚团聚团聚事纪律》。

上述第一、二、三、四、六、七项议案尚需股东小大会审议允许。

特此报告布告。
                    

中粮屯河股份有限公司监事会
                                 
两0逐个年四月十五日

（去历：总体办公厅）

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