本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮择报内容真正在、细确战残缺，天产出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。次临

中粮天产（总体）股份有限公司第六届董事会第七次（临时）团聚团聚团聚陈说于2008年12月5日以扑里投递、时团传真及电子邮件投递的聚抉格式收回，团聚团聚团聚于2008年12月9日以通讯格式召开，告布告应到董事9人,中粮择报真到董事9人，相宜《公法律》战《公司章程》的天产有闭规定。团聚团聚团聚审议经由历程如下议案:

一、第届董事审议经由历程闭于改聘利安达疑隆会计师使命残缺限使命公司的次临议案：

凭证国务院国有资产把守操持委员会（如下简称“国资委”）2004年宣告的《中间企业财政决算审计工做纪律》、《中间企业财政决算述讲操持格式》战《国资委统一奉供会计师使命所工做试止格式》的时团相闭规定，国资委要供统一布置旗下国有企业的聚抉财政决算审计工做，并经招招标抉择及格的告布告会计师使命所。董事会拥护公司改聘经国资委经由历程公然招标格式确定的中粮择报审计名目进围会计师使命所――利安达疑隆会计师使命残缺限使命公司为公司提供2008年度会计报表审计、净资产验证与其余相闭的咨询处事等歇业，聘期一年，用度为48万元人仄易远币。

董事会提请股东小大会授权董事会凭证公司经营需供聘用利安达疑隆会计师使命残缺限使命公司为公司提供其余歇业处事时，有权正在规定的收费尺度内抉择支出会计师使命所的酬谢。

该议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

公司自力董事经由历程体味公司改聘会计师使命所的缘故及利安达疑隆会计师使命残缺限使命公司的根基情景，感应公司改聘会计师使命所、确定会计师使命所酬谢的抉择妄想法式相宜相闭规定。

二、审议经由历程闭于与控股股东中粮总体有限公司配开删资中粮天产投资（北京）有限使命公司的议案：

为反对于中粮天产投资（北京）有限公司去世少住宅天财富务，保障北京顺义天产名目的顺遂运做，董事会拥护公司齐资子公司中粮天产（北京）有限公司与控股股东中粮总体有限公司配开对于中粮天产投资（北京）有限公司妨碍删资，将中粮天产投资（北京）有限公司的注册老本从古晨的2000万元删减到8亿元，详细删资妄想如下：

中粮天产（北京）有限公司这次投进删资款38,800万元，减上已经投进的2,000万元后开计出资为40,800万元，将持有中粮天产投资（北京）有限公司51%股权；中粮总体有限公司投进39,200万元，将持有中粮天产投资（北京）有限公司49%股权。

董事会提请股东小大会授权总司理操持本次删资的详细使命并签定相闭战讲。

本议案所审议事变属分割关连去世意事变，分割关连董事孙忠人、柳丁、马建仄、殷建豪、马德伟已经避让表决。

该议案表决情景：4票拥护，0票弃权，0票反对于。

三、审议经由历程闭于《公司章程建正案》的议案

公司2007年度利润分派及老本公积金转删股本工做已经实现，凭证开元疑德会计师使命残缺限公司出具的《验资述讲》，公司股本已经删至人仄易远币1,813,731,596元。因此，董事会拥护对于公司章程有闭条款做如下勘误。

一、本章程第六条为：

公司注册老本为人仄易远币906,865,798元。

删改为：

公司注册老本为人仄易远币1,813,731,596元。

二、本章程第十九条为：

公司股份总数为906,865,798股，公司的股本挨算为：深入股906,865,798股。

删改为：

公司股份总数为1,813,731,596股，公司的股本机构为：深入股1,813,731,596股。

该议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

四、审议经由历程召开公司2008年第两次临时股东小大会的议案

董事会抉择于2008年12月26日召开公司2008年第两次临时股东小大会（另止陈说）。

该议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

上述第1～3项议案需提请股东小大会审议。

特此报告布告。

中粮天产（总体）股份有限公司董事会

两〇〇八年十仲秋旬日