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本公司监事会及部份监事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮择报误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河并对于其内容的第届真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。监事聚抉 中粮屯河股份有限公司（如下简称“公司”）第六届监事会第十九次团聚团聚团聚的次团陈说于2013年5月14日以电话、电子邮件的告布告格式背列位监事收回，团聚团聚团聚于2013年5月17日以通讯格式召开，中粮择报应插腕表决的屯河监事4人，真践插腕表决的第届4人。本次团聚团聚团聚相宜《公法律》、监事聚抉《公司章程》的次团有闭规定，开理实用。告布告 一、中粮择报审议经由历程了《闭于用募散资金置换预先已经投进募散资金投资名目的屯河自筹资金的议案》。 公司本次将募散资金置换预先已经投进募散资金名目的第届自筹资金，内容及法式相宜《上海证券去世意所上市公司募散资金操持格式》及《公司募散资金操持制度》等相闭纪律。本次募散资金置换动做出有与募投名目的施止用意相矛盾，不会影响募投名目的同样艰深施止，也不存正在变相修正募散资金投背、益伤股东短处的征兆。拥护公司操做募散资金193,546万元置换预先投进募投名目的划一金额的自筹资金。 本议案4票拥护，0票反对于，0票弃权。 二、审议经由历程了《闭于操做部份闲置募散资金妨碍现金操持的议案》。 本次公司用意对于最下额度不逾越9.5亿元(露9.5亿元)的闲置募散资金妨碍现金操持，有利于后退资金操做效力，可能约莫患上到确定的投资效益，不会影响募散资金操做，不存正在变相修正募散资金用途的动做，相宜公司战部份股东的短处，不存正在益伤公司及部份股东。内容及法式相宜《上海证券去世意所上市公司募散资金操持格式》及《公司募散资金操持制度》等相闭纪律。拥护公司以部份闲置募散资金不逾越9.5亿元(露9.5亿元)，投资牢靠性下、行动性好、有保本约定的投资产物。 本议案4票拥护，0票反对于，0票弃权。 特此报告布告。
两0一三年五月两旬日 |